ศูนย์กลางสแกมเมอร์ของโลก

 กัมพูชา: ศูนย์กลางสแกมเมอร์ของโลก

ตรงกันข้ามกับสมมติฐานที่เคยแพร่หลายว่า เมียนมาร์เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ปรากฏว่า ปัจจุบันนี้กัมพูชาเป็นจุดหลักในการปฏิบัติการฉ้อโกงทางไซเบอร์

ผู้สังเกตการณ์หลายคนเห็นพ้องกันว่า รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ฮุน มาเน็ต กำลังเผชิญกับแรงกดดันภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ความไม่เท่าเทียมกันที่เพิ่มมากขึ้น และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมทางไซเบอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์ 

หน่วยข่าวกรองและรายงานระหว่างประเทศชี้ให้เห็นว่า ผลกำไรจากกิจการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ บางส่วนหรือส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับบุคคลที่ใกล้ชิดกับชนชั้นสูงทางการเมืองของกัมพูชา

นี่ไม่ใช่แค่การคาดเดาเท่านั้น สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime) ได้เปิดเผยผลการค้นพบโดยละเอียดเกี่ยวกับปฏิบัติการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมทางไซเบอร์ และการหลอกลวงทางออนไลน์

งานวิจัยของพวกเขามีแผนที่ศูนย์หลอกลวงทั่วโลก ซึ่งนำเสนอภาพของขนาดและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของกิจกรรมดังกล่าวที่น่าสงสัย

แผนที่ซึ่งรวบรวมโดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ระบุอย่างชัดเจนถึงศูนย์กลางการหลอกลวงหลายแห่งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

สิ่งที่น่าสนใจ ตรงกันข้ามกับสมมติฐานที่เคยแพร่หลายว่า เมียนมาร์เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค แต่ปัจจุบันปรากฏว่ากัมพูชาได้กลายขึ้นมาเป็นจุดสำคัญสำหรับการฉ้อโกงทางไซเบอร์ชั้นนำ

หนึ่งในสถานที่ที่โดดเด่นที่สุดบนแผนที่ คือ สีหนุวิลล์ ซึ่งสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ อ้างถึงว่าเป็นหนึ่งในศูนย์หลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา

รายงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมากในพื้นที่ ซึ่งได้พัฒนาไปสู่ทั้งที่ซ่อนตัวและฐานปฏิบัติการสำหรับองค์กรหลอกลวงที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย

ปอยเปตซึ่งเป็นเมืองชายแดนตรงข้ามอรัญประเทศในจังหวัดสระแก้วของประเทศไทย ได้กลายเป็นฐานยุทธศาสตร์สำหรับเครือข่ายอาชญากรที่ต้องการแทรกซึมเข้าไปในตลาดไทย

ไกลออกไปทางใต้และภายในประเทศ เมืองหลวงของกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดพนมเปญ บาเวต และพระสีหนุ ได้รับการเน้นย้ำว่ามีลักษณะความเป็นไปในทำนองเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมหลอกลวง หรือ scam industry ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในเขตชายแดนอีกต่อไป

แต่ได้ขยายไปสู่เมืองใหญ่ๆ รวมถึงเมืองหลวงของประเทศ โดยเน้นย้ำถึงขนาดและการยึดมั่นในเชิงสถาบันของกิจกรรมทางอาญาทางไซเบอร์ภายในประเทศกัมพูชา

การค้นพบนี้จากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ไม่เพียงแต่ชี้ให้เห็นถึงชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นของประเทศในฐานะศูนย์กลางอาชญากรรมทางไซเบอร์ แต่ยังรวมถึงการเชื่อมโยงที่ซับซ้อนของอำนาจทางการเมือง ความสิ้นหวังทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ขณะนี้กำลังเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความท้าทายทั้งภายในและภายนอกของกัมพูชา

ข้อกังวลหลักประการหนึ่งสำหรับประชาคมระหว่างประเทศ มหาอำนาจสำคัญ และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ คือ หลักฐานที่เพิ่มขึ้นซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางการเงินที่ชัดเจนระหว่างชนชั้นสูงทางการเมืองของกัมพูชากับอุตสาหกรรมหลอกลวงที่กำลังเติบโตของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่า "ศูนย์หลอกลวง - scam centers" ที่ดำเนินงานภายใต้หน้ากากของธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

ตัวอย่างที่โดดเด่น คือ กลุ่ม LYP ซึ่งถือสัมปทานในเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกงของกัมพูชา บริษัทในเครือ ได้แก่ เกาะกง อินเตอร์เนชั่นแนล รีสอร์ท คลับ และธุรกิจส่งออก-นำเข้า 

กลุ่มนี้ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร และขึ้นบัญชีดำ จากข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการฉ้อโกงทางออนไลน์

ในกรณีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองมากขึ้น หลานชายของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซน มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงการยักยอกสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2021

นอกจากนี้ เขายังเชื่อมโยงกับฮุนวันกรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทรายใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟอกเงินและการโจรกรรมทางไซเบอร์ ทั่วทั้งภูมิภาค 

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฮุนวันกรุ๊ป ก็ได้รับการอนุมัติจากสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกอื่นๆ ถูกตัดขาดจากระบบการเงินของสหรัฐฯ โดยบริษัทอเมริกันทั้งหมดถูกสั่งห้ามไม่ให้เปิดบัญชีหรือดำเนินธุรกิจใดๆ กับกลุ่มนี้

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพันธุ์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ (CCIB: Cyber Crime Investigation Bureau) เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ว่าตำรวจไซเบอร์ของไทยได้ค้นพบความเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างการพนันออนไลน์ในประเทศและเครือข่ายหลอกลวงทางคอลเซ็นเตอร์ กับบริษัทในต่างประเทศที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมฟอกเงิน

การสืบสวน พบว่า เงินที่ถูกหลอกลวงจากเหยื่อชาวไทยถูกโอนอย่างเป็นระบบผ่านบัญชีม้าลูกโซ่ที่แปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล และท้ายที่สุดก็ถูกฟอกเป็นเงินสดและสินทรัพย์ผ่านบริษัท

ตำรวจได้ระบุสถานการณ์ที่เป็นไปได้ 2 กรณีที่เกี่ยวข้องกับฮุนวันกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในกัมพูชา

ประการแรก บริษัทดำเนินการในพื้นที่ที่รู้จักกันดีว่าเป็นที่ตั้งของกลุ่มหลอกลวงตามแนวชายแดนและภายในฐานที่มั่นทางอาญา ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะถูกใช้เพื่อแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินสด 

จ้าหน้าที่รับทราบว่า ในกรณีส่วนใหญ่ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และการหลอกลวงทางคอลเซ็นเตอร์ เส้นทางทางการเงินได้นำกลับมาที่บริษัทนี้

พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า มีการร้องขอข้อมูลไปยังบริษัทต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและได้แสดงความร่วมมือในระดับที่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม Huione Group จะให้คำตอบเพียงบางส่วนในบางกรณีเท่านั้น

ส่วนบริษัทมีส่วนกระทำผิดหรือมีส่วนในการก่ออาชญากรรมหรือไม่นั้นยังไม่สามารถระบุได้ 

เมื่อถูกถามว่า นายฮุน โต ซึ่งเป็นหลานชายของนายฮุน เซน เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือไม่ พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการสอบสวน และยังไม่มีข้อสรุปในขั้นตอนนี้

ฮุนวันกรุ๊ปเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินรายใหญ่ของกัมพูชาซึ่งมีเอกสารเชื่อมโยงไปยังตระกูลฮุน ซึ่งเป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ทางการเมืองที่ปกครองกัมพูชามายาวนาน

ผู้บริหารคนสำคัญภายในกลุ่มคือ นายฮุน โต ลูกพี่ลูกน้องของนายกรัฐมนตรี ฮุน มาเน็ต และหลานชายของอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภาคนปัจจุบัน ฮุน เซนาย

นายฮุน โต ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการของฮุนวันเปย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือหลักของกลุ่มฮุนวันกรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจเครือข่ายของบริษัทที่ให้บริการต่างๆ มากมาย ได้แก่:

• ฮุนวันเปย์ - ผู้ให้บริการชำระเงิน
• ฮุนวันคริปโต – แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
• หัวหวังการ์รันตี – ตลาดออนไลน์ที่มีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย

กลุ่มนี้ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ หลังจากข้อกล่าวหาอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการฟอกเงินทั่วโลก

กิจกรรมที่ถูกกล่าวหาเหล่านี้ได้รับการอำนวยความสะดวกผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงหัวหวัง วารันตี้ และฮุนวัน คริปโต

ในเดือนมีนาคม ธนาคารกลางของกัมพูชาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของ Huione Pay เนื่องจากละเมิดกฎระเบียบ

ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาได้เพิ่มฮุนวันกรุ๊ป เข้าไปในบัญชีดำทางการเงิน โดยระบุว่าเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินที่สำคัญสำหรับองค์กรหลอกลวงทางโทรศัพท์ข้ามชาติ

ตามข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (Fincen: Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network ) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม หน่วยงานดังกล่าวได้ขึ้นบัญชีดำของฮุนวันกรุ๊ปอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินรายใหญ่ของกัมพูชา 

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนที่ระบุว่ากลุ่มนี้เป็นศูนย์กลางในเครือข่ายฟอกเงินระดับโลกที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางคอลเซ็นเตอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มูลค่ารวมของกองทุนที่ถูกฟอกมีมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การสืบสวนของเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน เปิดเผยว่า Huione Group ทำหน้าที่เป็นช่องทางทางการเงินที่สำคัญสำหรับการดำเนินการที่ผิดกฎหมายจากการปล้นทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือและการหลอกลวง "การแล่เนื้อหมู" ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกงทางคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเหยื่อถูกหลอกให้ลงทุนก่อนที่เงินของพวกเขาจะถูกดูดออกไป

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงมกราคม 2022 พบว่ากลุ่มนี้ได้ฟอกเงินจำนวนมหาศาล ได้แก่

• 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการโจมตีทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ
• 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการหลอกลวงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
• 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการฉ้อโกงทางไซเบอร์รูปแบบอื่นๆ

เพื่อเป็นการตอบสนอง รัฐบาลสหรัฐฯ ได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่เพื่อขัดขวางเครือข่าย

สถาบันการเงินทุกแห่งในสหรัฐฯ ถูกห้ามไม่ให้ทำธุรกรรมใดๆ กับฮุนวันกรุ๊ป

มีการลบช่องทางหลายพันช่องที่เชื่อมโยงกับฮุนวัน วารันตี้ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในเครือที่ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางอาญา

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาเพิกถอนใบอนุญาตการธนาคารของฮุนวันเปย์ ในเดือนมีนาคม 2025 เนื่องจากมีการละเมิดกฎระเบียบ

การวิเคราะห์เพิ่มเติมจาก เอลลิปติก ซึ่งเป็นบริษัทนิติเวชบล็อกเชน อธิบายว่าฮุนวัน วารันตี้นั้นเป็น “ตลาดอาชญากรที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์” โดยมีธุรกรรมที่บันทึกไว้มากกว่า 27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รองรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กล่าวว่า "ฮุนวันกรุ๊ป ได้วางตำแหน่งตัวเองเป็นตลาดทางเลือกสำหรับผู้กระทำความผิดทางไซเบอร์ที่เป็นอันตราย ซึ่งรวมถึงเกาหลีเหนือและองค์กรอาชญากรรมที่ขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกันทั่วไป"

นี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรียกร้องให้รัฐบาลไทยไม่อนุญาตให้กัมพูชานำข้อพิพาทเรื่องอาณาเขตกับไทยไปสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพียงลำพัง

แต่พวกเขาแย้งว่าปัญหาที่กัมพูชากวาดไปอยู่ใต้พรม ซึ่งปัจจุบันโด่งดังไปทั่วโลก ควรถูกนำขึ้นต่อหน้าองค์การสหประชาชาติด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสีเทา การหลอกลวงทางคอลเซ็นเตอร์ เครือข่ายสแกมเมอร์ และบทบาทของกัมพูชาในฐานะศูนย์กลางระดับโลกสำหรับการฉ้อโกงออนไลน์ ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทั่วโลก ในขณะที่บุคคลที่มีอำนาจในกัมพูชายังคงได้รับผลกำไรมหาศาล

ที่มา - https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/un-agency-map-reveals-cambodia-as-global-scammer-hub