ปัจจัยสำคัญของการหลอกลวงทางไซเบอร์
Scammer’s Parameters
พัฒนา ราชวงศ์ อาศรมภูมิวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความสำเร็จของการดำเนินการหลอกลวงทางไซเบอร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นอยู่กับการรวมกันของ
ผู้มีบทบาทที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ที่พวกเขาครอบครอง และโครงสร้างอำนาจที่สนับสนุนพวกเขา จากพื้นที่ชายแดนห่างไกลไปจนถึงใจกลางเมือง ศูนย์กลางการแสวงประโยชน์เหล่านี้ตั้งอยู่ในโรงแรม คาสิโน และองค์ประกอบที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ
การดำเนินการหลอกลวงทางไซเบอร์เกิดขึ้นที่จุดตัดระหว่างโลกอาชญากรและโลกชั้นบนของธุรกิจและการเมืองการดำเนินงานจำนวนมากเหล่านี้สามารถซ่อนอยู่เบื้องหลังธุรกิจที่ทำให้ดูเหมือนว่าถูกต้องตามกฎหมายและได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศของการทุจริต ในขณะที่อุตสาหกรรมหลอกลวงพัฒนาไป อุตสาหกรรมการหลอกลวงก็จะปรับตัวตามความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายโดยการย้ายการดำเนินงานและกระจายการหลอกลวงและการฉ้อโกงเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด
องค์ประกอบหลอกลวง
การดำเนินการหลอกลวงทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความคล่องตัวและมีรูปร่างที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มีอยู่ในบริบทที่แตกต่างกัน บางแห่งมีเฉพาะอพาร์ตเมนต์เท่านั้น บางแห่งจะเต็มไปด้วยอาคารขนาดใหญ่หลายชั้นในบริเวณที่มีกำแพงล้อมรอบหรือทั้งโรงแรม
โดยทั่วไป องค์ประกอบหลอกลวงจะปรากฏเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ที่การควบคุมของรัฐมีจำกัดหรือได้รับการควบคุมแล้ว เป็นพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกลุ่มอาชญากร รวมถึงพื้นที่ชายแดนที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ชายแดนไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะบังคับใช้กฎหมาย พื้นที่เหล่านี้ซึ่งก่อนหน้านี้ดึงดูดการดำเนินการการพนันที่ผิดกฎหมายได้ดึงดูดการดำเนินการหลอกลวงโดยใช้อาชญากรรมบังคับด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงความใกล้ชิดกับเส้นทางการค้ามนุษย์และความสะดวกในการย้ายสถานที่ข้ามพรมแดนท่ามกลางการปราบปรามของรัฐบาล แม้ว่าสิ่งเหล่านี้มักจะเป็นพื้นที่ห่างไกล แต่ก็ยังมีการเข้าถึงไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังพบการหลอกลวงได้ในเมืองใหญ่ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว พวกเขาจะได้รับความคุ้มครองจากชนชั้นสูงในท้องถิ่นและกองกำลังรักษาความปลอดภัย หรือใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจที่ต่ำระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่
ดังที่เห็นได้จากแผนผังด้านล่าง อาคารที่มีการหลอกลวงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักจะปฏิบัติตามพิมพ์เขียวที่คล้ายกัน หลายแห่งตั้งอยู่ในโรงแรม คาสิโน วิลล่า และอพาร์ตเมนต์ ที่ปรับปรุงใหม่ ในฟิลิปปินส์ การดำเนินการหลอกลวงถูกค้นพบในสำนักงานของคาสิโนนอกชายฝั่งที่ได้รับใบอนุญาต ในเมียนมาร์ พื้นที่บางแห่งใกล้ชายแดนไทย สร้างขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะโดยมีหอพักเป็นบล็อกเป็นแถว ในสถานที่เหล่านี้บางแห่ง การดำเนินการหลอกลวงหลายครั้งจะดำเนินการในสถานที่เดียวหรือในบริเวณใกล้เคียง
องค์ประกอบรวมของกิจการหลอกหลวงนี้ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกส่วน รวมถึงประตู สถานีรักษาความปลอดภัยพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยส่วนตัวและสุนัขตัวใหญ่ ราวหน้าต่าง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดหันเข้าด้านใน และรั้วลวดหนาม
แม้ว่ามาตรการเหล่านี้ดูเหมือนจะกันแขกที่ไม่ได้รับเชิญออกไป แต่จุดประสงค์หลัก คือ การให้คนงานอยู่ข้างในและป้องกันไม่ให้พวกเขาหลบหนี
องค์ประกอบของการหลอกลวงมักจะอยู่ภายในตัวเองเกือบทั้งหมด โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นทั้งหมดภายในอาคารแต่ละหลังหรือภายในผนังสารประกอบ คนงานมักถูกจำกัดให้อยู่ในอาคารสไตล์หอพักสูง โดยจะต้องนอนในห้องที่มีผู้คนพลุกพล่านซึ่งมีเตียงสองชั้นเรียงรายอยู่ พนักงานระดับสูงจะแชร์พื้นที่เหล่านี้ในบางกรณี เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังบุคคลระดับล่างที่ถูกบังคับให้กระทำการหลอกลวงได้อย่างต่อเนื่อง หอพักบางแห่งมีระเบียงที่ให้พนักงานซักแห้ง มีการพยายามฆ่าตัวตายจากระเบียงเหล่านี้ ซึ่งบางส่วนก็ประสบความสำเร็จ บาร์บนหน้าต่างหรือระเบียงบ่งบอกถึงความพยายามที่จะป้องกันการฆ่าตัวตายและการหลบหนี
ในทางตรงกันข้ามกับสภาพที่คับแคบของคนงาน ผู้จัดการสารประกอบและการดำเนินการหลอกลวงที่ดูแลนั้นได้รับรายงานว่าอาศัยอยู่ในห้องหลักที่ชั้นบนสุดของอาคารเหล่านี้หรือในคอนโดหรูภายในหรือใกล้บริเวณดังกล่าว
พื้นที่ทำงานประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เรียงเป็นแถว ซึ่งผู้คนถูกบังคับให้ทำการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆ เป็นเวลา 12 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นต่อวัน บางครั้งเวลาทำงานจะเป็นตอนกลางคืนเพื่อให้สอดคล้องกับตารางงานของเป้าหมายหลอกลวง
สำหรับผู้ที่ไม่บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ ฝ่าฝืนกฎ หรือต่อต้านผู้จัดการ ห้องดับไฟและห้องขังเดี่ยวถือเป็นพื้นที่สำหรับการลงโทษและทรมาน
สารประกอบขนาดใหญ่เป็นที่ตั้งของธุรกิจในสถานที่ซึ่งคนงานสามารถใช้จ่ายค่าจ้างที่ได้รับจากการหลอกลวงที่ก่ออาชญากรรมได้ ซึ่งรวมถึงบาร์คาราโอเกะ บาร์ยา ร้านอาหาร ร้านตัดผม และศูนย์การแพทย์
อย่างไรก็ตาม สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้มักจะส่งเสริมวงจรของการแสวงหาผลประโยชน์มากกว่าการสนับสนุนคนงาน ตัวอย่างเช่น มีการรายงานว่าพวกเขาเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลมากเกินไปสำหรับคนงาน: ยาแก้ปวดตัวเดียวอาจมีราคา 50 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ มีรายงานว่ามีร้านนวด ห้องเล่นการพนัน และบาร์คาราโอเกะวีไอพีสำหรับผู้จัดการอาวุโส โดยพวกเขาจะรวมตัวกันเพื่อดื่ม ร้องเพลง และสังสรรค์ในห้องส่วนตัว
คุณลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของอุตสาหกรรมหลอกลวงก็คือความคล่องตัว การดำเนินการหลอกลวงถูกย้ายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ควบคุมในสถานที่แห่งหนึ่ง ส่งผลให้สารประกอบหลอกลวงลุกลามไปในอีกที่หนึ่ง ผู้คนที่เคยทำงานในสารประกอบหลอกลวงรายงาน "วงจรชีวิตการดำเนินงาน" บางอย่าง ซึ่งคนงานทำงานเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากนั้นพวกเขาจะถูกย้ายหรือขายให้กับสารประกอบอื่น ตัวอย่างเช่น ซึ่งรวมถึง
ข้ามผ่านประเทศไทยระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ กัมพูชา และเมียนมาร์
บางครั้งการดำเนินการเหล่านี้จะเป็นการย้ายสถานที่ในเวลากลางคืนอย่างเร่งด่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงยานพาหนะหลายครั้ง และการข้ามชายแดนผ่านจุดตรวจที่เป็นทางการและการข้ามที่ไม่มีการตรวจสอบ การดำเนินการหลอกลวงบางอย่างยังคงอยู่หรือปิดชั่วคราวเพื่อตอบสนองต่อการปราบปรามของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในหลายกรณี การบังคับใช้เหล่านี้ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าความพยายามที่มีประสิทธิผลซึ่งมุ่งเป้าไปที่การกำจัดศูนย์หลอกลวง นี่อาจอธิบายได้ว่าเหตุใดการหลอกลวงจึงกลับมาอีกครั้งหลังจากฝุ่นจางลงแล้ว
รายชื่อสถานที่หลอกลวงที่รู้จักในกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ มีการเปลี่ยนแปลงมายาวนานและต่อเนื่อง “คุณจะเห็นได้ว่าปฏิบัติการหลอกลวงเหล่านี้กระจายไปมากขนาดไหน” ผู้เชี่ยวชาญด้านการหลอกลวงทางไซเบอร์คนหนึ่งในเมียนมาร์ตั้งข้อสังเกต “ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพื้นที่ชายแดนอีกต่อไป แต่สามารถพบได้ทั่วประเทศ แม้แต่ในมัณฑะเลย์และย่างกุ้ง” ในทำนองเดียวกัน รายงานภาคพื้นดินและภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดระบุว่ามีการสร้างหรือขยายกลุ่มหลอกลวงในสถานที่ใหม่หลายแห่งในกัมพูชาและลาว ในฟิลิปปินส์ ผู้สังเกตการณ์กล่าวว่าการดำเนินงานกำลังแยกส่วนออกเป็นหน่วยเล็กๆ ตามอาคารที่ไม่มีคำอธิบายเพื่อปกปิดกิจกรรมของพวกเขาหลังจากการสั่งห้ามของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับผู้ประกอบการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีผลในปลายปี 2024 การดำเนินงานยังบ่อยครั้งที่จะย้ายอุปกรณ์และแรงงานไปยังไซต์ใหม่ภายในหรือระหว่างประเทศ บางครั้งขายคนงานให้กับกลุ่มอื่นๆ
บุคคล (และกลุ่ม) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลอกลวงทางไซเบอร์มักจะ (เท็จ) นำเสนอกิจกรรมของตนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน BRI เป็นโครงการหลักที่ส่งเสริมอิทธิพลของจีนต่อการค้าในต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีน
เนื่องจากรัฐบาลจีนไม่ได้เผยแพร่รายชื่อโครงการ BRI อย่างเป็นทางการ ดูเหมือนว่านักลงทุนบางรายได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เพื่ออ้างว่าการพัฒนาของพวกเขาเชื่อมโยงกับ BRI แต่ความร่วมมือของพวกเขายังคงคลุมเครือ ตัวอย่างเช่น วันก๊ก-คอย (ฟันหลอ) ซึ่งก่อนหน้านี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหลอกลวงในเมียนมาร์ มีรายงานว่ายะไตมีลักษณะเฉพาะในกิจการอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาของเขา เป็นส่วนหนึ่งของ BRI ผู้พัฒนาเมืองใหม่ในเมียนมาร์ในตอนแรกอธิบายว่าเป็นโครงการ BRI และรัฐวิสาหกิจของจีนเป็นหนึ่งในผู้รับเหมารายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมือง อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ยะไตปฏิเสธความร่วมมือกับ BRI หลังจากที่สถานทูตจีนอ้างว่าเป็นการลงทุนของบุคคลที่สามทั้งหมด มันปฏิเสธการมีส่วนร่วมใด ๆ กับ “คาสิโนที่ผิดกฎหมาย” และเรียกร้องให้ “บริษัททั้งหมดในพื้นที่ของเราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของพม่า”
มีรายงานว่าดาราสาครซีชอร์รีสอร์ทในกัมพูชาเป็นโครงการในเครือ BRI ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโดยผู้พัฒนาซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน แต่สถานะยังไม่ชัดเจน Khmer Times ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลกัมพูชารายงานว่า แม้ว่าโครงการดาราสาครจะ "มีกำหนดดำเนินการ BRI ก่อนห้าปี แต่ก็สอดคล้องกับค่านิยมหลักของ BRI" ในปี 2565 คนงานหลอกลวงได้รับการปล่อยตัวจากอาคารที่อยู่ติดกับโรงแรมลองเบย์ คาสิโน ภายในสัมปทานดาราสาคร ขณะนี้เจ้าของ LongBay ได้รับการอนุมัติจากสหราชอาณาจักรเนื่องจากการอำนวยความสะดวกหรือการรับผลประโยชน์จากบุคคลที่ 'ตกเป็นทาสหรือถูกบังคับให้ทำงานบังคับหรือแรงงานบังคับ' เจ้าของสัมปทานดาราสาครก็ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรเช่นกัน
ประเภทของกิจกรรมหลอกลวง
มีการหลอกลวงออนไลน์หลายประเภทที่เกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค เนื้อหาหลักสรุปได้ด้านล่างนี้
■ การหลอกลวงเรื่องความรักและการลงทุน (romance and investment scams เรียกอีกอย่างว่า pig-butchering scams): ‘การหมูหั่นหมู’ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากวลีภาษาจีน '杀猪盘' (shā zhū pán) มุ่งหวังที่จะสร้างความไว้วางใจกับเป้าหมายและล่อลวงให้พวกเขาคิดว่าพวกเขากำลังเริ่มมีความสัมพันธ์ที่โรแมนติก ในท้ายที่สุดเพื่อดึงเงินมาอย่างฉ้อโกงสำหรับแผนการลงทุนที่ไม่มีอยู่จริง
■ การหลอกลวงด้วยการแอบอ้างบุคคลอื่น (impersonation scams): นักต้มตุ๋นปลอมตัวเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น ตำรวจหรือตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท เพื่อโน้มน้าวให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือโอนเงิน
■ การหลอกลวงทางอีคอมเมิร์ซ (e-commerce scams): สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสร้างร้านค้าออนไลน์ปลอมหรือรายการสินค้าบนแพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมาย การนำเสนอสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหรือสินค้าลอกเลียนแบบเพื่อหลอกลวงผู้ซื้อและขโมยเงินหรือข้อมูลส่วนบุคคล
■ แผนการ crypto ponzi: การฉ้อโกงการลงทุนที่อ้างว่าให้ผลกำไรสูงโดยเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความเสี่ยงเลย เช่นเดียวกับโครงการ ponzi แบบดั้งเดิม สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการจ่าย 'ผลตอบแทน' ให้กับนักลงทุนที่มีอยู่โดยใช้เงินทุนสนับสนุนโดยนักลงทุนรายใหม่ แผนการเหล่านี้ล่มสลายเมื่อการลงทุนใหม่ชะลอตัวลง
■ การขู่กรรโชกทางออนไลน์ (online extortion): การแบล็กเมล์เป้าหมายด้วยข้อมูลที่น่าอับอายหรือกล่าวหา บ่อยครั้ง มีองค์ประกอบทางเพศที่หลอกลวง ซึ่งเรียกว่าการทรมานทางเพศ ตัวอย่างเช่น ผู้กระทำผิดได้รับ
รูปภาพหรือวิดีโอทางเพศที่โจ่งแจ้งของเหยื่อผ่าน 'การแชทเปลือย' ที่บันทึกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเหยื่อ รูปแบบอื่นๆ ใช้กลวิธีที่คล้ายคลึงกันในการรับข้อมูลส่วนบุคคลจากเหยื่อ
■ อาชญากรรมที่เปิดใช้งานทางไซเบอร์อื่นๆ: สิ่งเหล่านี้ครอบคลุมการโจมตีทางไซเบอร์หลายประเภท รวมถึงการโจมตีแบบฟิชชิ่งและมัลแวร์ ฟิชชิ่งถูกจัดการผ่านอีเมล เว็บไซต์ หรือข้อความหลอกลวงที่ดูเหมือนว่ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อหลอกให้เหยื่อให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต หรือรายละเอียดบัญชีทางการเงิน การโจมตีด้วยมัลแวร์เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งแทรกซึมเข้าไปในอุปกรณ์หรือเครือข่าย ซึ่งโดยปกติแล้วเพื่อขโมยข้อมูล สอดแนมผู้ใช้ หรือรีดไถเงิน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ไวรัส แรนซัมแวร์ สปายแวร์ และโค้ด QR ที่กระตุ้นให้เกิดการดาวน์โหลดมัลแวร์โดยอัตโนมัติ
แผนการดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากอุตสาหกรรมอาชญากรรมกำลังทดลองใช้กลโกงรูปแบบใหม่ พวกเขามักจะเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะเหรียญเสถียร ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลประเภทหนึ่งที่ผูกกับสินทรัพย์ที่มีความเสถียร เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ
เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าการหลอกลวงจะทำงานแตกต่างไปจากมุมมองของเหยื่อ แต่ดูเหมือนว่าพวกมันมักจะทำงานโดยใช้สารประกอบประเภทเดียวกัน ผู้คนที่ถูกบังคับให้ดำเนินการหลอกลวงเหล่านี้ได้สร้างเครือข่ายข้อความและการแชทเป็นวงกว้าง กระตุ้นให้เกิดการสนทนากับใครก็ตามที่ตอบกลับ ความคล้ายคลึงกันของการหลอกลวงการลงทุนแบบโรแมนติกที่ดำเนินการกับกลุ่มหลอกลวงต่างๆ มักเกิดขึ้นเนื่องจากมีการใช้คู่มือที่เป็นมาตรฐานซึ่งกำหนดเทคนิควิศวกรรมสังคมเพื่อดูแลเป้าหมาย
คู่มือเหล่านี้ถูกค้นพบในสารประกอบที่ถูกบุกค้นและหาได้ง่ายทางออนไลน์
การประมาณมูลค่ากองทุนที่ถูกขโมยผ่านการหลอกลวงเหล่านี้อย่างสมบูรณ์และแม่นยำยังคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ในขณะที่บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน คลังสมอง และรัฐบาลได้เผยแพร่ประมาณการผลกระทบทางการเงินของการหลอกลวง แต่ตัวเลขเหล่านี้ไม่สามารถเทียบเคียงได้ พวกเขาแตกต่างกันอย่างชัดเจนในวิธีการจำแนกประเภทการหลอกลวง ประเภทของการหลอกลวงที่พวกเขาวิเคราะห์ ไม่ว่าการหลอกลวงเหล่านี้จะดำเนินการทั่วโลกหรือเฉพาะภูมิภาค ประเภทของสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในการประมาณการและวิธีการคำนวณ
ตัวอย่างเช่น ในปี 2024 การหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลได้รับเงินออนไลน์อย่างน้อย 9.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลของ Chainalysis (ลดลงจากมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023) เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายงานว่าพลเมืองของตนสูญเสียทรัพย์สินอย่างน้อย 4.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการหลอกลวงด้านการลงทุน และ 652.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการหลอกลวง 'โรแมนติก/ความมั่นใจ' ในปี 2023 และออสเตรเลียรายงานว่า 1.57 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ถูกฉ้อโกงเนื่องจากการหลอกลวงเรื่องความรักและการหลอกลวงการลงทุนในปี 2566 สถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (USIP: United States Institute of Peace) ประเมินว่า ‘การพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายและไร้การควบคุมและการหลอกลวงที่ซับซ้อน’ ทั่วโลกสร้างรายได้ 64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 ภายในตัวเลขดังกล่าว USIP ประมาณการว่า 'องค์กรอาชญากรรม' ในประเทศลุ่มน้ำโขงมีส่วนรับผิดชอบต่อ 43.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปัญหาด้านการเปรียบเทียบ แม้ว่าการประมาณการเหล่านี้ยืนยันว่าการดำเนินการหลอกลวงนั้นให้ผลกำไรอย่างมาก นอกจากนี้ แนวโน้มที่เป็นประโยชน์ยังปรากฏชัดในการวิเคราะห์แต่ละรายการที่ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น Chainalysis พบว่ารายได้จาก crypto จากการหลอกลวงเรื่องความรักเพิ่มขึ้น 85 เท่าระหว่างปี 2020-2023 อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการเปรียบเทียบที่มากขึ้นในวิธีการวิจัยและข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งสองมีความจำเป็นอย่างชัดเจนในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกระแสการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลโกงทางไซเบอร์
เหยื่อหลอกลวง
เป้าหมายการหลอกลวงมีความหลากหลายและกระจัดกระจายไปทั่วโลก ตำแหน่งของเหยื่อที่เลือกมักจะสัมพันธ์กับภาษาที่คนงานในอุตสาหกรรมหลอกลวงพูด อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี นักต้มตุ๋นต้องอาศัยซอฟต์แวร์แปลภาษาและแชทบอทปัญญาประดิษฐ์เพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึง พวกหลอกลวงมักได้รับคำสั่งให้ระบุเป้าหมายที่ดูมีเสถียรภาพทางการเงิน และมักสวมรอยเป็นผู้หญิงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกระแสหลักเพื่อดึงดูดเหยื่อชายวัยกลางคนหรือสูงวัย การดำเนินงานอื่นๆ มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุ ผู้คน LGBTQI+ และผู้หญิงโดยเฉเป็นการเฉพาะ
เหยื่อที่ได้รับการรายงานจำนวนมากอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย แคนาดา จีน ยุโรป อินเดีย และสหรัฐอเมริกา คนงานในอุตสาหกรรมหลอกลวงบางคนที่ได้รับการช่วยเหลือรายงานว่าพวกเขาได้รับคำสั่งโดยเฉพาะไม่ให้มุ่งเป้าไปที่ชาวเอเชีย อย่างไรก็ตาม ผู้คนในหลายประเทศทั่วทั้งภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศไทย เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ต่างก็เป็นเช่นนั้นที่มักตกเป็นเป้าหมายของการหลอกลวง
การดำเนินการหลอกลวงจะประเมินความเป็นไปได้ที่เป้าหมายจะตกเป็นเหยื่อ พวกเขามักจะมุ่งเน้นไปที่จุดอ่อนของบุคคล เช่น ผู้ที่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ยากลำบาก เช่น การหย่าร้าง หรือการเสียชีวิตของสมาชิกครอบครัว มีรายงานว่าผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินมีแนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อกลโกงที่สัญญาว่าจะได้เงินด่วน เช่น แผนการแชร์ลูกโซ่และการลงทุนปลอมอื่นๆ การหลอกลวงสกุลเงินดิจิตอลก็เป็นเรื่องปกติเช่นกัน เนื่องจากผู้คนจำนวนมากไม่เข้าใจความเสี่ยงและขาดความรู้ด้านความปลอดภัยทางดิจิทัล ทำให้ตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม ใครๆ ก็สามารถตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางออนไลน์ได้ แม้แต่บุคคลที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและมีประสบการณ์ด้านการลงทุน เช่นเดียวกับกรณีของ CEO ธนาคารในสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้บัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์นั้นไม่ได้รับการยกเว้น เนื่องจากนักหลอกลวงมักใช้แอปที่ถูกกฎหมายเพื่อให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ นักต้มตุ๋นยังใช้เทคนิคการจัดการทางจิตวิทยาที่ซับซ้อน และใช้เทคนิควิศวกรรมสังคมเพื่อควบคุมเหยื่อและป้องกันไม่ให้พวกเขาสังเกตเห็นธงแดง ตัวอย่างเช่น พวกเขาส่งเสริมการพึ่งพาทางอารมณ์ สร้างความรู้สึกเร่งด่วนในการกดดันเหยื่อให้ลงทุนอย่างรวดเร็ว และใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของมนุษย์ที่จะลดการลงทุนเป็นสองเท่าแม้จะขาดทุน (การเข้าใจผิดด้านต้นทุนที่จมอยู่) โดยการสนับสนุนให้พวกเขากู้ยืมเงินเพื่อลงทุนมากขึ้น แม้ว่าจะยอมสละเงินออมมาทั้งชีวิตแล้วก็ตาม
บทบาทของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มีการรายงานการดำเนินการหลอกลวงในเขตเศรษฐกิจพิเศษมากมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการดำเนินการหลอกลวงจะมีอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กำหนดตามกฎหมาย แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุระหว่างทั้งสอง และเขตเศรษฐกิจพิเศษมีจำนวนจำกัดเท่านั้นที่ได้รับการยืนยันการดำเนินการหลอกลวง การรายงานดูเหมือนว่าจะสับสนเนื่องจากมีการหลอกลวงทางไซเบอร์จำนวนมากอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประกาศด้วยตนเองหรือเขตเศรษฐกิจประเภทอื่น
เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการค้า ดึงดูดการลงทุน และสร้างงานผ่านการลดกฎระเบียบ สิทธิประโยชน์ทางภาษี สิทธิประโยชน์ทางการค้า และสิทธิพิเศษด้านการลงทุนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบที่หละหลวมยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางอาญาด้วยการสร้างพื้นที่ในการสร้างและฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย เป็นผลให้เขตเศรษฐกิจพิเศษบางแห่งเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการผลิตสินค้าลอกเลียนแบบการค้ายาเสพติด (และสารตั้งต้นของยา) การค้าพืชและสัตว์ การหลีกเลี่ยงภาษี การพนัน และการฟอกเงิน
ตัวอย่างเช่น จากข้อมูลของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่งในภูมิภาคนี้มีความโดดเด่นในฐานะที่ก่อให้เกิดการทุจริต รายงานนี้และบทความในสื่อต่างๆ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ Thmorda ในกัมพูชา เขตเศรษฐกิจพิเศษ Golden Triangle ในลาว และเขตเศรษฐกิจพิเศษClark Freeport ในฟิลิปปินส์ และอื่นๆ อีกมากมาย สถานที่เหล่านี้ถูกรายงานว่าเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางอาญาต่างๆ เช่น การค้ายาเสพติดและสัตว์ป่า คาสิโนที่ผิดกฎหมาย และการหลอกลวงทางไซเบอร์
นอกจากนี้ การมีอยู่ของคาสิโนและบริษัทการพนันออนไลน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นที่เข้าใจกันอย่างแพร่หลายเพื่อเพิ่มความเสี่ยงของกิจกรรมทางอาญา สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ประเมินว่ามีคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตประมาณ 340 แห่งในปี 2021 ทั่วเขตเศรษฐกิจพิเศษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบางแห่งถูกใช้เพื่อการฟอกเงิน การพนันที่ผิดกฎหมาย และล่าสุดคือการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับกระทำความผิดทางอาญา การมีส่วนร่วมของนักพัฒนา การจัดการ และการรักษาความปลอดภัยที่ไซต์เหล่านี้อาจมีส่วนทำให้เกิดความเสี่ยงนี้เช่นกัน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น